robust know your customer (kyc) procedures

Ngôn ngữ: vi

📖 Định nghĩa

Quy trình KYC mạnh mẽ

EN: Strong, thorough, and effective regulatory processes used by financial institutions to verify the identity of their clients and assess potential risks of financial crime.

💬 Ví dụ

To prevent money laundering, banks must implement robust Know Your Customer (KYC) procedures.

Để ngăn chặn rửa tiền, các ngân hàng phải thực hiện các quy trình KYC mạnh mẽ.