suspicious transaction patterns

Язык: ru

📖 Определения

Подозрительные схемы транзакций

EN: Recurring sequences or behaviors in financial transactions that suggest illegal, fraudulent, or unauthorized activities, such as money laundering or fraud.

💬 Примеры

Regulators plan to utilize advanced data analytics to identify suspicious transaction patterns across borders.

Регуляторы планируют использовать передовую аналитику данных для выявления подозрительных схем транзакций через границы.