robust know your customer (kyc) procedures

Язык: ru

📖 Определения

Надежные процедуры KYC

EN: Strong, thorough, and effective regulatory processes used by financial institutions to verify the identity of their clients and assess potential risks of financial crime.

💬 Примеры

To prevent money laundering, banks must implement robust Know Your Customer (KYC) procedures.

Чтобы предотвратить отмывание денег, банки должны внедрить надежные процедуры KYC.