financial institutions

Язык: ru

📖 Определения

финансовые сервисные организации; регулируемые финансовые институты

EN: Organizations such as banks, credit unions, investment firms, and insurance companies that provide financial services to individuals, businesses, and governments.; Entities subject to strict regulatory oversight, particularly concerning anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC) protocols, and sanctions compliance to prevent illicit financial activities.

Commercial banks and credit unions are examples of financial institutions that handle everyday deposits and loans.

Коммерческие банки и кредитные кооперативы являются примерами финансовых учреждений, которые обрабатывают повседневные депозиты и кредиты.
Under new regulations, all financial institutions must conduct thorough background checks on high-risk clients before processing international transfers.

Согласно новым правилам, все финансовые учреждения должны проводить тщательную проверку биографии клиентов высокого риска перед обработкой международных переводов.