anti-money laundering (aml) laws

Idioma: es

📖 Definiciones

Leyes contra el blanqueo

EN: Regulations and statutes designed to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income.

💬 Ejemplos

Financial institutions must implement strict procedures to ensure compliance with anti-money laundering (AML) laws.

Las instituciones financieras deben implementar procedimientos estrictos para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo.