enforcing ofac sanctions

Sprache: de

📖 Definitionen

Durchsetzung von OFAC-Sanktionen

EN: The legal and regulatory process of ensuring compliance with and applying the penalties associated with the economic and trade sanctions programs administered by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control.

💬 Beispiele

The financial institution faced significant penalties for failing in its duty regarding the enforcing of OFAC sanctions.

Das Finanzinstitut wurde wegen mangelnder Durchsetzung von OFAC-Sanktionen mit erheblichen Strafen belegt.